¿Por qué automatizar la auditoría documental?
La vinculación y actualización de un importador o exportador puede implicar revisar múltiples documentos corporativos, financieros y de identificación.
Cuando la validación se hace manualmente, el equipo debe abrir archivos uno por uno, buscar fechas, comparar información y registrar observaciones por separado.
1. Reunir los documentos del cliente
El punto de partida es centralizar la documentación necesaria para el proceso de vinculación o actualización.
2. Leer y estructurar la información con IA
La inteligencia artificial puede apoyar la lectura de documentos y extraer información relevante para facilitar su revisión.
3. Validar vigencia y coherencia
Además de verificar que el documento exista, conviene revisar su vigencia, consistencia con otros soportes y posibles datos faltantes.
4. Identificar observaciones y nivel de riesgo
Un semáforo puede ayudar a priorizar casos que requieren revisión adicional sin convertir la calificación automática en una decisión definitiva.
5. Construir un expediente digital
Los documentos, validaciones, hallazgos y observaciones pueden organizarse en un mismo expediente para conservar trazabilidad.
Conoce LurvexAudit.
Documentos que pueden formar parte de la revisión
- RUT.
- Cámara de Comercio.
- Representante legal y suplente.
- Estados financieros.
- Certificación bancaria.
- Referencias comerciales.
- Declaración de renta.
- Beneficiarios finales.
